Guatemala |
20/04/2017

El MP y la SAT embargan a empresa de cardamomo por millonaria evasión

El Ministerio Púbico (MP), en coordinación con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), embargaron este jueves la empresa guatemalteca de cardamomo, Cardex Sociedad Anónima, debido a una millonaria evasión fiscal.

Un comunicado de la SAT señala que con autorización del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, se ejecutó este 20 de abril la intervención de la empresa Cardex, acusada de delitos de Defraudación Tributaria y Casos especiales de Defraudación Tributaria.

Las acciones se derivan de la auditoría del período enero 2009 a abril de 2010, donde se detectó la posible simulación de transacciones comerciales con proveedores en las que se evidenciaban inconsistencias y se solicitaba la devolución de crédito fiscal.

Por su parte el MP dio a conocer que las diligencias efectuadas por la Fiscalía de Delitos Económicos tuvieron por objeto el secuestro de documentación contable de esa la empresa Cardex, además de hacer efectiva la intervención en conjunto con la SAT.

Durante la investigación, se detectó que la entidad Cardex Sociedad Anónima, dedicada a la exportación de cardamomo, simuló transacciones ficticias las cuales documentó con facturas emitidas por sus proveedores, evidenciando que no se realizó venta de cardamomo, y las compras que hicieron, en realidad son simuladas y no tienen sustento para la devolución del crédito fiscal.
Fin Cerigua
Ld-Ld

Última modificación: 20 de abril de 2017 a las 17:40
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